Dear all,

 

The notes, recordings and transcripts for the CWG IANA Meeting #83 on 19 July 2016 will be available here:  https://community.icann.org/x/eQObAw

 

A copy of the notes and action items may be found below.

 

Kind regards,

Brenda

 

 

Action Items

·        Action (Chairs): CWG to submit Sidley's comments on PTI Articles and Bylaws as part of the CWG's public comment 
submission (see table provided by Sidley for further detail). 

·        Action (Greg): Provide language on PTI purpose to be coordinated in Articles and Bylaws. 

·        Action (ICANN): ICANN to provide some slides or documentation on process for public comment proceedings and next 
steps in finalization of documents. 

·        Action (Sidley): Sidley to draft public comment submission having used this table as a tool for discussion of the 
issues on Articles and Bylaws. 

·        Action (Grace): recirculate Annex C table to the CWG-IANA. 

Notes

1. Status Update 

·        High-intensity period (more calls that usual). 

·        IOTF calls have been cancelled since the CWG is meeting more frequently. 

·        Sidley has been assisting with PTI implementation, working directly with ICANN and providing updates as work progresses. 

·        Review of action items from last meeting. 

Action (Chairs): CWG to submit Sidley's comments on PTI Articles and Bylaws as part of the CWG's public comment submission 
(see table provided by Sidley for further detail). 

Action (Greg): Provide language on PTI purpose to be coordinated in Articles and Bylaws. 

 

2. Implementation Update

·        Presented by Trang Nguyen

Action (ICANN): ICANN to provide some slides or documentation on process for public comment proceedings and next 
steps in finalization of documents.

 

3. Key Issues 

·        Sharon Flanagan to present table compiled by Sidley with issues on PTI Articles and Bylaws. 

·        Language on purpose still needs to be developed. 

PTI Articles of Incorporation

·        #1 (purpose) -- still needs to be resolved

·        #2 (amendments) -- 4/5 voting threshold proposed by Sidley received support from Chuck and Paul and no objections. 

PTI Bylaws (including Annex C)

·        #1 (principal office) -- no comments on Sidley recommendation.

·        #2 (purpose) -- still needs to be resolved

·        #3 (purpose) -- no comments on Sidley recommendation.

·        #4 (director qualifications) -- broad definition of diversity for NomCom to consider in addition to qualification criteria

·        #5 (board chairperson) -- no comments on Sidley recommendation. 

·        #6 (terms of directors) -- three year term appears acceptable (no comments on Sidley recommendation). 

·        #7 (term limits) -- suggestion to borrow language from ICANN bylaws. Chuck suggests to have 2 term limits (for a three year term). Paul and 
Donna support this suggestion. 

·        #8 (supermajority) -- same as 4/5 threshold in Articles

·        #9 (board fees) -- expense reimbursement is acceptable

·        #10 (board committees) -- same as 4/5 threshold in Articles

·        #11 (budget and strat plan) -- timing issue to be resolved on DT-O call on Wednesday

·        #12 (amendments) -- same as 4/5 threshold in Articles

Action (Sidley): Sidley to draft public comment submission having used this table as a tool for discussion of the issues on Articles and Bylaws. 

 

PTI Governance Documents

·        Redlines provided by ICANN to Sidley and CWG. 

·        Sidley to review and comment if necessary.

Naming Functions Contract

·        Overview and mapping table presented by Trang Nguyen 

Intercompany Agreement

·        Headers presented by Trang Nguyen. 

Action (Grace): recirculate Annex C table to the CWG-IANA. 

 

RZERC Charter

·        Alan suggested wording clarifications to the qualifications sections for the RZERC appointing orgs. 

·        Support for staff's efforts so far

IANA IPR

·        Update by Greg Shatan

·        Call next week to discuss with IETF, RIRs, and IETF Trust.

4. Client Committee

·        Reliance on Sidley to work with ICANN on the naming contract and intercompany agreement. 

·        Other sidley work has been addressed in prior portions of this call. 

5. AOB

·        Next meeting at 06:00 UTC on Thursday 21 July

·        DT-A/SLE Team call at 21:00 UTC on Thursday